Регулювання, комплаєнс та ризики
Комплаєнс та санкційний комплаєнс
Після 2022 року комплаєнс перестав бути формальністю. Ми вибудовуємо програми відповідності, перевіряємо контрагентів на санкційні ризики й проводимо внутрішні розслідування до того, як ними зацікавиться держава.
Що ми робимо
- Розроблення та впровадження програм комплаєнсу
- Підготовка внутрішніх політик, кодексів та процедур
- Санкційний комплаєнс та перевірка контрагентів на санкційні ризики
- Внутрішні розслідування та реагування на порушення
- Антикорупційний комплаєнс та запобігання конфлікту інтересів
- Навчання персоналу та формування культури доброчесності
- Консультування щодо побудови систем перевірки контрагентів
Суміжні галузі
Знайомство відбувається як за рекомендацією, так і за зверненням. Опишіть нам справу — і ми відверто скажемо, чи вона для нас і як саме діятимемо.